融資詐欺・貸します詐欺

融資をするように装い先に支払いを要求し金銭を騙し取る詐欺です。

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更新情報

2010.04.21.「支払い停止の抗弁」を追加しました。
2010.04.02.「二次被害や業者とのトラブル」について解説ページを追加しました。「有料調査マニュアル」を公開しました。「交際クラブ詐欺調査マニュアル」(有料)の販売を開始
2009.11.28.「詐欺解決WEBez-web専用モバイルサイト」「詐欺解決WEBsoftbank専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.11.26.「詐欺解決WEBiモード専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.09.27.「詐欺師の弱点は証拠」ページを追加しました。
2009.09.20.「プロの視点プロならここを攻める」の説明を付け加えました。
2009.08.12.詐欺解決WEBからニュースブログ「詐欺ニュースファイル(blog)」を開始いたしました。
2009.08.01.「所得時効」を付け加えました。
2009.07.11.「寸借詐欺」にアドバイスを付け加えました。
2009.07.10.「簡易裁判」に詳細な説明を付け加えました。
2009.07.05.「少額訴訟」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.29.「民事調停」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.27.「内容証明郵便」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.26.「差押」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.24.「支払督促」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.22. 「仮差押」「仮処分」を追記しました。
2009.06.16. 「付郵便送達」をリリースしました。
2009.06.13.「公示送達」「公正証書」をリリースしました。
2009.06.06 「仲介詐欺」を追加しました。ソーシャルブックマークに登録がしやすいようになりました。(サイト右下部)
2009.06.04 「再就職詐欺」を追加しました。
2009.06.03「融資詐欺・貸します詐欺」を追加しました。
2009.06.01「サイドビジネス詐欺」「スカウト詐欺」「会員権詐欺」を追加しました。
2009.05.31 リフォーム詐欺を追加しました。
2009.05.26.不動産詐欺に事例を追加しました。
2009.05.23.詐欺事例を追加しました。
2009.05.22.詐欺相談が可能になりました。投資詐欺事例を追加しました。
2009.05.13 出会い系サイト詐欺に解決事例を追加しました。
2009.05.11.詐欺被害報告メールフォームを公開しました。(詳しい説明)
2009.05.07.詐欺被害掲示板を公開しました。運営元T.I.U.総合探偵社から840円調査プランが公開されました。
2009.04.03.プロの視点
特集1「プロならココを攻める」
特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」
特集3「根本的な問題を考えよう」
を公開しました。
2009.02.02
詐欺解決WEBの大幅リニューアルをしました。

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特集1「プロならココを攻める」

特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」

特集3「根本的な問題を考えよう」

詐欺ニュースコラム

「投資詐欺はなぜなくならないのか」
投資詐欺は多数被害を起こしやすく、被害総額も甚大になりやすい詐欺と言えます。特に投資事業組合などによる詐欺や企業による詐欺の場合は、契約書の内容によって巧みに詐欺罪の適用を避けようとしていたり、投資事実などを作り出していたりして、一見詐欺とはいえないように見えてしまうものもあります。

投資詐欺ニュース、金融機関
金融機関を背景にした詐欺の特徴とも言える事件報道が2009年6月に2件ありました。(ゆうちょ銀、みずほ銀)こうした詐欺の特徴とその金銭被害を回復するための方法を記載しています。

☆詐欺ニュースファイル(オリジナルブログバージョン)

詐欺に関するニュースや悪質商法に関するニュースなどを紹介し、プロの意見や解決手法などを紹介します。

(http://news.stop-sagi.com)

欲張らない解決

詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。また、被害金が返還された場合、被害が救済されたと考えるのが妥当です。全額取り戻すために数年かけるのであれば、半額以上でも戻ってくればある種の解決と考えた方が時間・手間・資金を有効に使えます。

詐欺の弱点1

詐欺の弱点は証拠です。また、証拠はできる限り多く集める事が必要がありますが、ポイントを絞った証拠収集が効果的です。

詐欺の弱点2

詐欺の弱点は資金です。詐欺師はお金などを得るために詐欺という不法な手段を使っているのです。つまりは、その資金などのありかを探し出せば、詐欺の弱点にピンポイントな攻撃を仕掛ける事ができます。

詐欺の弱点3

詐欺の弱点と言うより、詐欺師の弱点とも言えるのが、司法権力です。誰もが逮捕されたり、刑務所に行くのが嫌なように、刑事事件として起訴されることを詐欺師は恐れます。その証拠に詐欺罪とならぬような対策が随所に見られるのが詐欺の特徴です。

詐欺のポイントを押さえる

詐欺は詳細に調べ、そのポイントを見出し、適切な対策を講じれば、決して解決できないものではありません。そのためには、まず適切な調査を行い、専門家などからきちんとした対策アドバイスをもらう必要があります。
詐欺解決WEBでは、代表的な詐欺やその特性などを紹介し、それぞれのケーススタディを掲載しています。また、個々の解決事例から、解決のポイントを解説しています。

詐欺被害防止のために

詐欺被害は、非常の多く発生しています。

詐欺防止4ヶ条

1、取引相手を確認する事
取引相手をきちんと確認することで、多くの詐欺を防止する事ができます。
2、儲け話にのらない事
おいしい話のほぼ全てはありもしない虚構であったりします。
3、簡単にサインしない事
契約書と題してなくても、内容によっては契約となることが多くあります。サインや押印は、良く考えてから行いましょう。
4、十分な担保を取る事
物としての担保や保証人という人的担保など根拠のある保証を得ることができるようにすれば、債権回収が比較的簡単に行えます。

詐欺解決WEBの使い方

詐欺解決WEBでは、詐欺の種類や詐欺に関する対策方法などを紹介していますので、参考にする事ができます。知識提供やプロの視点など詐欺解決のプロに相談する場合は、専門家リンクなどを参考にして下さい。


融資詐欺・貸します詐欺とは

融資をするように装い先に支払いを要求し金銭を騙し取る詐欺です。

融資詐欺・貸します詐欺の特徴

チラシやダイレクトメール、一部の雑誌広告欄等で勧誘し、融資をする際に保険料、紹介料、信用度の確認、借入金データの抹消に伴う手数料等の名目で金銭を振り込ませ、融資は行わない振り込め詐欺の一種である。

実際の大手クレジット会社を名乗る事もある。

多重債務者や資金繰りに悩む中小企業の経営者等の借金返済に焦り冷静な判断ができなくなっているものが被害に遭う。一度支払うとさらに理由を変え二度、三度と請求してくるケースや、実際に数回融資をして融資額を増やしていき、その後、融資を断るケースがある。

貸します詐欺、紹介屋詐欺とも呼ばれることがある。

融資詐欺の事例

融資詐欺の事例を紹介。

郵便局OB運営を謳い金銭詐取した事件

実際の事件
「7人逮捕、大阪拠点に[郵便局OB運営]うたい」
(引用:毎日新聞2009/5/27)
「郵便局OBが運営」を謳い文句に融資を持ちかけ、手数料名目で客から現金を詐取したとして、大阪、兵庫両府県警は27日、大阪府を拠点に活動していたグループ7人を詐欺容疑で逮捕し、さらに1人の逮捕状を取った。被害者は全国に約7500人、被害総額は約2億2000万円に上るとみている。
貸金業の登録がないうえ、実際は郵便局OBもおらず、組織的な詐欺事件とみて全容解明を進める。
逮捕容疑は、08年12月~今年2月ごろ、京都市内の無職男性ら2人に対し、希望額を融資する意思がないのに手数料約9万8000円を振り込ませるなどした、としている。
数年前から全国の集合住宅に名刺大のチラシを投函。「郵便局を退職した老人たちで運営」「100万円まで、ある時払いの催促なし」などと勧誘していた。
連絡先の携帯電話にかけると、入会申込書が届き、担当者が「取引実績を重ねないと融資限度額が上がらない。初回の限度額は3万円。手数料などを引いた2万円を振り込むので3万円を返済して」などと説明。2回目以降は徐々に限度額を上げ、希望額を借りたい客が返済を繰り返すうち、「返済能力に疑問がある」と通告され、融資を受けられなくなる。
その後は担当者と連絡が取れず、手数料も戻らないという。申込書の返送先は東大阪市内の私書箱、返金先は北海道の女性名義の郵便口座などだった。

詐欺被害報告 貸します詐欺

情報提供:T.I.U.総合探偵社

相談事例:相談者許可OK、調査概要公開:ご依頼者様許可

融資するためには保証金が必要だと言われ、保証金を支払うと業者との連絡が取れなくなってしまった。

<相談内容 抜粋>

私は会社を経営しているのですが、資金繰りに困りFAXでチラシを送ってきた消費者金融F社に融資の申込みをしました。後日、F社からは
「500万まで融資出来ます」
との連絡がありました。また、
「融資を実行しますが10%の保証料が必要です。直ぐに当社に振り込んでください」
と言われました。焦っていた私は友人から借金して 指定口座に50万を振り込みました。これで直ぐに融資実行との事でしたが、しばらくするとまたF社から電話があり、
「信用状況の確認のためにもう50万円を一時的に振り込んでください。これは融資実行の際に一緒に返還されます。」
と言われました。
私にはさらに50万円を用意することはできませんでした。ですので、融資を諦め、保証金を返してくれるように頼みました。F社は後日保証金の返金をすると言いましたが、結局返金融資はされないまま、F社と連絡が取れなくなってしまいました。

特徴

経営難の企業にチラシを送り、融資をするには保証料が必要と言われ支払うが、さらに信用状況の確認の為と同額の支払を要求され融資を諦めるが保証金は返金されず、連絡も取れなくなった。

調査概要

既存の情報から現地調査を行ったところ、すでに会社は無くなっていたが。企業調査により登記の名称変更を行い会社を移転していることが判明した。企業資産は調査により本件補償を行うには十分であると判断し、法的手続きを弁護士を紹介し滞りなく実行した。

手続について

証拠整理 → 仮差押 → 本訴 →勝訴(確定判決) → 強制執行